Unsere AML-Politik und Identitätsprüfung

Wir setzen die Antigeldwäsche-Vorgaben unserer Curaçao-Lizenz (Nr. 8048/JAZ2012-037) konsequent um. Auf dieser Seite erklären wir, wann wir Sie verifizieren, welche Dokumente wir brauchen und was passiert, wenn Unterlagen fehlen.

Unsere AML- und Compliance-Richtlinie

Verpflichtung nach Curaçao-Lizenz

Wir betreiben diese Plattform unter der Lizenz 8048/JAZ2012-037 der Curaçao-Glücksspielbehörde und unterliegen damit den dort geltenden Antigeldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsbestimmungen. Seit unserer Gründung 2012 gilt bei uns ein Grundsatz: Gelder, die über unsere Plattform fließen, müssen aus nachvollziehbaren, legalen Quellen stammen. Dafür tragen wir als Betreiber (Media Entertainment N.V.) die volle Verantwortung.

Unser Compliance-Team prüft Risiken kontinuierlich und passt interne Prozesse an neue Vorgaben an. Das betrifft jede Transaktion, jedes Spielerkonto und jeden Zahlungsweg, sei es SEPA, Visa, Skrill oder Kryptowährungen wie Bitcoin und Tether. Transparenz ist dabei keine Option, sondern Voraussetzung für den Betrieb.

Wann und wie wir Sie verifizieren

Zeitpunkte der Prüfung

Die Verifizierung erfolgt bei uns in drei Stufen: direkt nach der Registrierung, vor der ersten Auszahlung sowie bei Überschreitung bestimmter Transaktionsschwellen. Sie können sich auch freiwillig früher verifizieren, indem Sie die Dokumente über Ihr Konto hochladen. Das beschleunigt spätere Auszahlungen, die üblicherweise innerhalb von 4 bis 24 Stunden bearbeitet werden.

Ausweisdokument: Personalausweis, Reisepass oder Führerschein (gültig, alle vier Ecken sichtbar)
Adressnachweis: Stromrechnung, Bankauszug oder amtliches Schreiben, nicht älter als 3 Monate
Zahlungsmethode: Foto der Kreditkarte (mittlere Ziffern abgedeckt), Screenshot des E-Wallets oder Kontoauszug
Bei Bedarf: Herkunftsnachweis für Einzahlungen (siehe Abschnitt zur Herkunft der Gelder)

Der Verifizierungsablauf Schritt für Schritt

Vom Upload bis zur Freigabe

Sie laden Ihre Dokumente direkt im Konto hoch, verschlüsselt übertragen und nur für unser Compliance-Team einsehbar. Die Prüfung dauert in der Regel bis zu 72 Stunden, meist deutlich kürzer. Wir speichern Kopien getrennt von Ihren Spieldaten mit eingeschränktem Zugriffsrecht und löschen sie nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist.

So läuft die Prüfung im Einzelnen ab:

1. Konto öffnen und den Bereich Verifizierung aufrufen
2. Dokumenttyp auswählen und Foto oder Scan hochladen
3. Vollständigkeit und Lesbarkeit prüfen (alle Daten sichtbar, keine Bearbeitung)
4. Absenden und Status im Konto verfolgen
5. Bei Rückfragen antwortet unser Support per Live-Chat oder an [email protected]
6. Nach Freigabe erhalten Sie eine Bestätigung, Auszahlungen werden freigegeben

Herkunft der Mittel nachweisen

Wann wir nachfragen

Bei auffälligen Einzahlungsmustern, großen Summen oder Diskrepanzen zwischen Einzahlungsverhalten und hinterlegtem Profil dürfen wir Sie um einen Nachweis der Geldquelle bitten. Das ist kein Misstrauen Ihnen gegenüber, sondern eine gesetzliche Pflicht, die wir ernst nehmen. Als Nachweise akzeptieren wir Gehaltsabrechnungen, Steuerbescheide, Bankauszüge, Nachweise aus Vermietung, Erbschaft oder Vermögensverkäufen.

Ein Beispiel: Wenn innerhalb kurzer Zeit Einzahlungen erfolgen, die deutlich über Ihrem üblichen Muster liegen, fragen wir nach, bevor wir weitere Transaktionen verarbeiten. Sie können die Belege auf demselben Weg hochladen wie Ihre Ausweisdokumente.

Ein und Auszahlungen überwachen wir

Limits und Regeln

Jede Einzahlung und Auszahlung durchläuft unsere Prüfsysteme. Auszahlungen erfolgen grundsätzlich über dieselbe Methode wie die Einzahlung, sofern technisch möglich. Die Mindestein- und -auszahlung liegt bei 20 EUR, das Tageslimit bei 5.000 EUR und das Monatslimit bei 20.000 EUR. Gebühren erheben wir keine. Kryptowährungen behandeln wir mit denselben Prüfstandards wie Fiat-Zahlungen, einschließlich Wallet-Verifikation.

Was wir bei der Überwachung prüfen:

Übereinstimmung von Kontoinhaber und Zahlungsmethode
Plausibilität von Einzahlungshöhe und -frequenz
Rückbuchungen und Chargebacks
Mehrfache Registrierungen mit denselben Zahlungsmitteln
Sanktionslisten- und PEP-Abgleich bei Identitätsprüfung

Was bei fehlender Verifizierung passiert

Folgen und Ihre Optionen

Verifizieren Sie sich nicht innerhalb der gesetzten Frist, sperren wir Auszahlungen, bis die Prüfung abgeschlossen ist. In schwerwiegenden Fällen, etwa bei gefälschten Dokumenten, Mehrfachkonten oder Verstößen gegen unsere AGLB, schließen wir das Konto und behalten uns vor, Einlagen bis zur Höhe der betroffenen Transaktionen einzubehalten. Gegen Maßnahmen können Sie sich jederzeit an unseren Support wenden, der rund um die Uhr erreichbar ist.

Mit einer Sperrung allein ist es nicht getan: Wir melden bestätigte Geldwäscheverdachtsfälle an die zuständigen Behörden unserer Lizenzjurisdiktion. Umgekehrt gilt, dass eine vollständige Verifizierung Ihre Auszahlung innerhalb von 4 bis 24 Stunden sicherstellt und Ihr Konto vor Missbrauch schützt.

Dokumente bewahren wir sicher auf

Speicherdauer und Zweck

Wir bewahren Verifizierungsunterlagen bis zu 5 Jahre nach Beendigung der Geschäftsbeziehung auf, wie es die Antigeldwäsche-Vorgaben unserer Lizenz verlangen. In dieser Zeit können Behörden die Belege im Rahmen von Ermittlungen anfordern. Die Dokumente liegen verschlüsselt auf Servern mit strikter Zugriffsbeschränkung, und nur befugte Mitarbeiter des Compliance-Teams können sie einsehen. Nach Ablauf der Frist löschen wir die Kopien unwiderruflich.

Haben Sie Fragen zu einer bestimmten Speicherung oder wollen Sie eine Auskunft über Ihre Daten, schreiben Sie an [email protected]. Wir antworten Ihnen in Deutsch und klären jeden Einzelfall.

Häufige Fragen zum Lsbet Casino

Wie lange dauert die Verifizierung im Lsbet Casino?

In der Regel bis zu 72 Stunden. Vollständige, lesbare Dokumente prüfen wir meist deutlich schneller, oft innerhalb weniger Stunden.

Muss ich mich schon vor der ersten Einzahlung verifizieren?

Verpflichtend ist die Verifizierung vor der ersten Auszahlung und bei bestimmten Schwellen. Sie können die Prüfung aber direkt nach der Registrierung freiwillig abschließen.

Warum muss die Auszahlungsmethode der Einzahlungsmethode entsprechen?

Diese Regel (gleiche Methode hin und zurück) gehört zu unseren AML-Vorgaben. Sie verhindert, dass Gelder über Drittkonten oder fremde Zahlungsmittel fließen.

Was passiert, wenn meine Dokumente abgelehnt werden?

Wir nennen Ihnen den Grund, zum Beispiel unscharfe Fotos oder abgelaufene Dokumente. Sie können korrekte Unterlagen jederzeit erneut hochladen.

Wer sieht meine Verifizierungsdokumente?

Nur unser Compliance-Team mit entsprechendem Zugriffsrecht. Die Daten liegen verschlüsselt und werden spätestens 5 Jahre nach Kontoschließung gelöscht.